反洗钱宣传—案例篇(下)

来源:客户服务中心 时间:2017-05-31

    苏州信托提示您:保护自己,远离洗钱活动。
     
    今天,用7个现实案例教大家几招,避免你不小心“被”洗钱!
    
    P2P网络借贷平台非法集资洗钱 
  情景:南京某公司通过网络发布虚假高息借款信息,引发大家上当受骗,将获取的资金用于个人消费,并携款而逃。
  对策:在购买理财产品或创业融资的时候,一定要选择安全可靠的金融机构!

    利用网银盗取个人资金
  情景:北京大学生陈某收到办理高额信用卡短信,需提供本人身份信息,并在指定银行存入资金。犯罪分子注册网银,利用得到的身份信息将资金转走,完成洗钱。
  对策:不能向任何人随意曝露个人身份信息。

    假客服电信诈骗
  情景:内蒙一市民接到假冒客服电话,告知资金理财账户存在安全隐患,需将钱转移到“安全账户”,按照客服指示完成汇款,诈骗分子随即将钱取走。
  对策:应当机立断,拨打全国统一的客服热线进行咨询。

    出售信用卡的洗钱陷阱
  情景:银川某女孩轻信身边的朋友,把身份证给朋友代办业务,不料朋友利用其身份证件办理信用卡,然后将把信用卡卖给非法机构洗钱。
  对策:不要因“朋友需要”、“不好意思拒绝”等原因的“帮忙”,而出租出借自己的身份证。

    地下钱庄汇款的烦恼
  情景:身在东南亚的张先生通过地下钱庄向国内汇款(费用低),然而对方却没有收到钱,最后得知地下钱庄老板携款而逃。
  对策:贪小便宜吃大亏,选择正规商业银行是关键。

    受贿官员的网店生意
  情景:浙江某官员利用职权谋取不正当利益,其家人用受贿赃款买房置业。经举报,其家人构成洗钱罪。
  对策:消费时要搞清楚资金来源,杜绝洗钱行为。

    警惕以“洗钱”为名的诈骗
  情景:山东一个体老板接到电话谎称公安民警,通知有要退回的法院传票,利用其急切洗白心情,主动帮其转接“检察院”,再进行诈骗。
  对策:银行、公安局、检察院等部门电话不能转接,遇到可疑电话,可直接报警。

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